一、董事会会议召开情况

本行第四届董事会第十一次会议于2026年4月23日以现场方式在拉萨召开。2026年4月1日，本行以电子邮件方式向全体董事、监事发出召开西藏银行股份有限公司第四届董事会第十一次会议的通知和文件。会议由罗布董事长主持。出席会议应到董事11名，亲自出席董事10名，委托出席董事1名，次仁央珍董事因工作原因未能出席本次会议，委托达娃央宗董事代为出席并行使表决权；全体监事、西藏银行董事会办公室主任以及相关议案、报告汇报人列席此次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西藏银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《西藏银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》

会议审议通过了《西藏银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》，同意将该议案提交股东会审议批准。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）《西藏银行股份有限公司2025年度报告》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）《西藏银行股份有限公司2026年度经营预算》

会议审议通过了《西藏银行股份有限公司2026年度经营预算》，同意将该议案提交股东会审议批准。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）《西藏银行股份有限公司2025年度财务预算执行情况及2026年度财务预算报告》

会议审议通过了《西藏银行股份有限公司2025年度财务预算执行情况及2026年度财务预算报告》，同意将该议案提交股东会审议批准。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）《西藏银行股份有限公司2025年度利润分配方案》

会议审议通过了《西藏银行股份有限公司2025年度利润分配方案》，同意将该方案提交股东会审议批准。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权1票。

（六）《西藏银行股份有限公司2025年度资本充足率执行情况及2026年度资本充足率管理计划报告》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）《西藏银行股份有限公司2025年第三支柱信息披露报告》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）《西藏银行股份有限公司2025年度主要股东资质评估报告》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）《西藏银行股份有限公司2025年度关联交易情况报告》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

会议审议通过了《西藏银行股份有限公司2025年度关联交易情况报告》，同意将该报告提交股东会审议批准。

（十）《西藏银行股份有限公司2025年度内部控制报告》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十一）《西藏银行股份有限公司2026年度董事会对行长授权方案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十二）《西藏银行股份有限公司2025年度合规风险评估报告》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十三）《西藏银行股份有限公司合规管理办法》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十四）《西藏银行股份有限公司2025年全面风险管理报告》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十五）《西藏银行股份有限公司2025年内部资本充足评估报告》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十六）《西藏银行股份有限公司2025年度呆账核销工作情况报告》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十七）《西藏银行股份有限公司预期信用损失模型参数更新及管理层叠加方案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十八）《西藏银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法 (修订)》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十九）《西藏银行股份有限公司新产品（新业务）管理办法（试行）》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十）《西藏银行股份有限公司2025年区管干部、高级管理人员绩效兑现方案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避：罗布董事长、容国梁副董事长、范红英董事、刘文富董事

（二十一）《西藏银行股份有限公司区管干部薪酬绩效管理办法（修订）》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

回避：罗布董事长、容国梁副董事长、范红英董事

（二十二）《西藏银行股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理办法（修订）》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

回避：刘文富董事

（二十三）《西藏银行股份有限公司经营管理人员任期激励管理办法》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避：罗布董事长、容国梁副董事长、范红英董事、刘文富董事

（二十四）《西藏银行股份有限公司2025年度消费者权益保护工作报告》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十五）《西藏银行股份有限公司2026年度网点筹建计划》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

西藏银行股份有限公司董事会

                        2026年5月6日